دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی یک شبکه فعال در حوزه رمزارز با عنوان FNDK خبر داد. به گفته وی، این مجموعه با شگرد «معامله خودکار و سود تضمینی» طی یک سال گذشته سرمایه قابل توجهی از شهروندان جذب کرده بود و اکنون با خروج سایت از دسترس، پرونده قضایی آن در دستور کار قرار گرفته است.
معرفی FNDK بهعنوان پلتفرم نوین سرمایهگذاری
امیر رحمتی، دادستان عمومی و انقلاب تالش، روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: مجموعهای با عنوان FNDK در ماههای اخیر در شبکههای اجتماعی، سایتهای آگهی و ویدیوهای آموزشی بهعنوان یک پلتفرم نوین سرمایهگذاری و معامله خودکار ارز دیجیتال معرفی شده بود.
به گفته وی، این مجموعه از حدود یک سال پیش اقدام به عرضه رمزارز اختصاصی خود کرده و تا حدود سه ماه پیش نیز به برخی سرمایهگذاران سودهای قابل توجه و منظم پرداخت میکرد. همین پرداختهای اولیه، به اعتمادسازی کاذب انجامید و موجب شد تعداد مشتریان و میزان سرمایهگذاری در این شبکه بهطور چشمگیری افزایش یابد؛ الگویی که در بسیاری از طرحهای هرمی و کلاهبرداریهای پانزی نیز دیده میشود.
خاموشی ناگهانی سایت و آغاز نگرانیها
رحمتی ادامه داد: با این حال از حدود سه شب پیش، سایت منتسب به این مجموعه بهطور کامل از دسترس خارج شده است. قطع ناگهانی دسترسی، نگرانیهای جدی درباره سرنوشت دارایی افرادی که سرمایه خود را به این شبکه سپرده بودند، ایجاد کرده و مراجعات و گزارشهای متعددی به دستگاه قضایی و انتظامی شهرستان واصل شده است.
دادستان تالش تأکید کرد پرونده این شبکه در دستگاه قضایی شهرستان در حال رسیدگی است و به محض وصول گزارشهای مردمی، دستورات قضایی و انتظامی لازم برای بررسی ابعاد فعالیت آن صادر شده است.
ورود دستگاه قضایی و بازداشت ۶ متهم اصلی
به گفته دادستان تالش، با توجه به تعداد قابل توجه افراد متضرر و احتمال افزایش مطالبات و شکلگیری اعتراضات، از همان ابتدا با صدور اطلاعیه و تذکر عمومی درباره «مجرمانه بودن رفتار شبکه مالی این مجموعه»، تلاش شد از گسترش فعالیت مجرمانه و قربانی شدن افراد بیشتر جلوگیری شود و همزمان از ایجاد التهاب و تشدید نارضایتی اجتماعی پیشگیری گردد.
رحمتی افزود: در همین راستا پرونده اولیه تشکیل و دستورات لازم به ضابطان قضایی برای بررسی دقیق ابعاد فعالیت مجموعه، شناسایی افراد مرتبط و ردیابی وجوه و حقوق اشخاص متضرر صادر شد که تاکنون به دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه مالی FNDK منجر شده است. تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل، مسیر گردش وجوه و میزان دقیق خسارت واردشده همچنان ادامه دارد.
هشدار درباره تجمعات غیرقانونی و پیگیری از مسیر حقوقی
دادستان عمومی و انقلاب تالش با اشاره به اینکه بخشی از مالباختگان به دلیل عدم دریافت اصل و سود سرمایه خود، قصد پیگیری مطالبات بهصورت تجمعی و اعتراضی را داشتند، گفت: موضوع از منظر پیشگیری اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: مطالبات افراد باید صرفاً از مسیرهای قانونی پیگیری شود و تلاش شده از شکلگیری تجمعات فاقد مجوز، اقدامات هیجانی و رفتارهایی که میتواند به اخلال در نظم و امنیت عمومی یا افزایش تنش اجتماعی منجر شود، جلوگیری گردد.
توصیههای مهم به شهروندان و مالباختگان
رحمتی از شهروندان خواست از واریز وجه در طرحها و مجموعههایی که منشأ درآمد و مجوز فعالیت آنها مشخص نیست خودداری کنند و فریب تبلیغات پرزرقوبرق در فضای مجازی و وعده سودهای نجومی و تضمینی را نخورند.
وی همچنین به افراد متضرر توصیه کرد ضمن حفظ آرامش، به شایعات، اخبار غیررسمی و وعدههای افراد سودجو درباره «بازگرداندن فوری وجوه» توجه نکنند و تمام اسناد، رسیدهای پرداخت، اطلاعات حساب، پیامها، قراردادها و سایر مستندات مربوط به فعالیت این مجموعه را بهدقت ذخیره و نگهداری کنند تا در صورت نیاز در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.
دادستان تالش در پایان تأکید کرد: اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی به این پرونده صرفاً از طریق مراجع رسمی قضایی انجام خواهد شد و دادستانی شهرستان تالش موضوع را در چارچوب قانون تا تعیین تکلیف نهایی و احقاق حقوق مالباختگان بهطور جدی پیگیری خواهد کرد.
کارشناسان نیز بارها هشدار دادهاند پیش از سرمایهگذاری در هر پلتفرم رمزارزی، مجوزهای قانونی، شفافیت تیم مدیریتی، حسابرسی قراردادهای هوشمند و واقعبینانه بودن نرخ سود باید بهدقت بررسی شود؛ در غیر این صورت خطر از دست رفتن سرمایه بسیار بالاست.
نظرات (0)