مرکز اطلاعرسانی پلیس از دستگیری یکی از سرکردگان اصلی شبکه موسوم به «تراستی» خبر داد. به گفته پلیس، این فرد با هویت اختصاری «الف. ل» طی سالهای گذشته اقدام به دریافت ارز حاصل از صادرات کرده و از بازگرداندن آن به چرخه رسمی اقتصادی خودداری کرده بود.
بر اساس اعلام پلیس، این متهم پس از عدم ایفای تعهدات ارزی و بانکی خود متواری شده بود که در نهایت با اقدامات فنی و اطلاعاتی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا شناسایی و بازداشت شد.
بدهی ۳۰۰ میلیون یورویی به شبکه بانکی
پلیس در تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد که میزان بدهی این فرد به شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو برآورد میشود؛ رقمی که معادل بیش از هفتصد هزار میلیارد ریال است.
به گفته مرکز اطلاعرسانی پلیس، متهم با وجود تذکرات و پیگیریهای صورتگرفته، تاکنون از اجرای تعهدات خود امتناع کرده بود و پرونده وی در زمره پروندههای کلان ارزی قرار دارد که در سالهای اخیر به دلیل عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تشکیل شده است.
آخرین وضعیت پروندههای تراستی در دادگستری تهران
روز گذشته دادگستری استان تهران نیز آخرین آمار مربوط به پروندههای شبکه تراستی را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، در مجموع ۶۶ فقره پرونده مرتبط با این شبکه با ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در دست رسیدگی قرار دارد.
از این تعداد، برای ۴۳ فقره پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ فقره پرونده نیز پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده است.
برخورد با اخلال در نظام ارزی
پروندههای موسوم به تراستی به پروندههایی اطلاق میشود که در آن صادرکنندگان با استفاده از حسابها و کارتهای اجارهای و واسطهها، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده و موجب اخلال در نظام ارزی و بانکی شدهاند. پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی در ماههای اخیر برخورد با این شبکهها را در دستور کار قرار دادهاند.
مقامهای انتظامی تأکید کردهاند که شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین این شبکه و وصول مطالبات ارزی همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی درباره روند قضایی پرونده متهم دستگیرشده پس از تکمیل تحقیقات اطلاعرسانی خواهد شد.
نظرات (0)