باند حرفه‌ای کلاهبرداری که با در اختیار داشتن ده‌ها خط تلفن همراه و با ترفندهای متقلبانه اقدام به فریب شهروندان می‌کرد، با تلاش تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ شناسایی و منهدم شد. اعضای این شبکه سازمان‌یافته با دو شیوه متفاوت، پزشکان و فروشندگان کالاهای ارزشمند را در دام می‌انداختند و با ارسال رسیدهای جعلی بانکی، اموال آنان را تصاحب می‌کردند.

ماجرا از ثبت شکایت‌های مشابه و پی‌درپی در پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران آغاز شد. تعداد زیادی از فروشندگان کالاهای دیجیتال و لوکس اعلام کردند پس از تحویل کالا به پیک‌های اینترنتی، تنها تصویری از یک رسید واریز وجه دریافت کرده‌اند که بعدا مشخص شده جعلی بوده است. تکرار همین الگو و تشابه جزئیات پرونده‌ها، این فرضیه را تقویت کرد که یک گروه سازمان‌یافته پشت این کلاهبرداری‌ها قرار دارد و موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

دو شگرد اصلی برای فریب قربانیان

بررسی‌های میدانی و اطلاعاتی پلیس نشان داد اعضای این باند با دو روش کاملا متفاوت اما هماهنگ فعالیت می‌کردند.

در روش اول، متهمان با پزشکان تماس می‌گرفتند و خود را وابسته به نهادها و مراکز رسمی حوزه درمان معرفی می‌کردند. آن‌ها با جعل عنوان و جلب اعتماد پزشکان، اطلاعات حساس بانکی آنان را به بهانه‌های مختلف مانند واریز وجه یا امور اداری دریافت کرده و سپس با سوءاستفاده از این اطلاعات، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی می‌کردند.

در روش دوم که بیشترین شکایت‌ها را به خود اختصاص داده بود، اعضای باند آگهی‌های فروش کالاهای گران‌قیمت مانند کنسول بازی، گوشی هوشمند و لوازم دیجیتال را در سامانه‌های خرید و فروش اینترنتی رصد می‌کردند. پس از توافق اولیه با فروشنده بر سر قیمت، آن‌ها درخواست می‌کردند کالا از طریق پیک اینترنتی ارسال شود. به محض تحویل گرفتن مرسوله از پیک، تصویری دستکاری‌شده از رسید انتقال وجه برای فروشنده ارسال می‌کردند و بلافاصله ارتباط خود را قطع می‌کردند. فروشنده که تصور می‌کرد وجه به حسابش واریز شده، تنها پس از مراجعه به بانک متوجه جعلی بودن رسید می‌شد.

ردپای ۶۰ سیم‌کارت متصل به یک گوشی

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های پرونده، نحوه ارتباطات اعضای باند بود. کارآگاهان در جریان ردیابی تماس‌ها با بیش از ۶۰ خط تلفن همراه بی‌نام و نشان مواجه شدند که به‌صورت پراکنده برای تماس با قربانیان استفاده می‌شد. با این حال، بررسی‌های تخصصی سایبری و تحلیل داده‌های مخابراتی نشان داد تمام این خطوط با وجود تعدد ظاهری، از طریق یک دستگاه تلفن همراه مشخص مدیریت و هدایت می‌شده است. این سرنخ کلیدی، فرضیه سازمان‌یافته بودن باند را تأیید کرد.

متهمان برای گمراه کردن پلیس، عمدا اطلاعات نادرست و نشانی‌های اشتباه ارائه می‌دادند و سعی داشتند مسیر تحقیقات را منحرف کنند، اما هوشیاری و دقت کارآگاهان باعث شد این ترفندها بی‌اثر بماند. تمرکز اصلی تحقیقات پس از آن بر شناسایی افرادی قرار گرفت که به‌صورت فیزیکی کالاهای کلاهبرداری‌شده را تحویل می‌گرفتند.

شناسایی مخفیگاه در جنوب تهران و دستگیری رابط اصلی

با رصد دقیق مسیر حرکت پیک‌های اینترنتی و بررسی مقاصد تحویل مرسوله‌ها، کارآگاهان دریافتند بخش عمده کالاها به یکی از مناطق جنوبی پایتخت منتقل می‌شود. همین اطلاعات، سرنخی برای شناسایی هویت رابط اصلی باند شد؛ فردی که وظیفه تحویل گرفتن اموال از پیک‌ها را بر عهده داشت.

پس از شناسایی هویت این فرد و هماهنگی با مقام قضایی، تیمی از مأموران در یک عملیات غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند. در بازرسی از محل اختفای وی، تعداد قابل توجهی اموال مسروقه شامل کنسول‌های بازی، گوشی‌های هوشمند و سایر لوازم دیجیتال کشف و توقیف شد.

متهم دستگیرشده در بازجویی‌های تخصصی اعتراف کرد که به‌عنوان رابط میانی برای سرکردگان باند فعالیت می‌کرده است. به گفته وی، دستورات از طریق همان خطوط متعدد به او ابلاغ می‌شد و وظیفه‌اش این بود که پس از تحویل گرفتن کالاها از پیک‌ها، آن‌ها را به‌سرعت در بازار آزاد به فروش برساند و مبالغ حاصل را به حساب‌های اعلام‌شده از سوی سرکردگان شبکه واریز کند.

اعتراف سرکردگان و ارسال پرونده به مرجع قضایی

با اعترافات رابط اصلی، گره اصلی پرونده باز شد و کارآگاهان موفق شدند سایر اعضای باند از جمله سرکردگان اصلی را نیز شناسایی کنند. این افراد نیز پس از دستگیری، به نقش خود در فریب پزشکان، جعل رسیدهای بانکی و هدایت عملیات کلاهبرداری اعتراف کردند.

با تکمیل تحقیقات پلیسی و جمع‌آوری مستندات، پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد. به گفته پلیس، با نظارت مقام قضایی، اقدامات لازم برای شناسایی سایر مالباختگان و جبران خسارت شماری از قربانیان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

هشدار جدی پلیس به فروشندگان و شهروندان

سرهنگ کارآگاه محسن اکبری، فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با هشدار به شهروندان به‌ویژه فروشندگان اینترنتی تأکید کرد: «فروشندگان تا زمانی که از واریز قطعی وجه اطمینان حاصل نکرده‌اند و پیامک رسمی واریز را از سرشماره معتبر بانکی خود دریافت نکرده‌اند، به‌هیچ عنوان کالا را به پیک یا خریدار ناشناس تحویل ندهند.»

وی افزود: اعتماد صرف به تصویر رسید بانکی ارسالی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها یکی از شایع‌ترین دلایل قربانی شدن شهروندان است. این رسیدها به‌راحتی قابل جعل هستند و تنها ملاک اطمینان، بررسی موجودی حساب از طریق سامانه‌های رسمی بانک یا پیامک معتبر بانکی است. شهروندان باید پیش از تحویل هرگونه کالای ارزشمند، حتما از انجام قطعی تراکنش و وصول وجه به حساب خود مطمئن شوند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را سریعا به پلیس اطلاع دهند.

پلیس آگاهی همچنین از شهروندانی که به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند خواست برای پیگیری حقوق خود به پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.