پلیس امنیت اقتصادی فراجا موفق به شناسایی و متلاشی کردن یک باند سازمانیافته جعل مدارک شد که فعالیت خود را در قالب یک شرکت مهاجرتی پوشش داده بود. این باند با جعل مدارک تحصیلی و زبان، از متقاضیان مهاجرت مبالغ کلانی دریافت کرده است.
جزئیات پرونده از زبان رئیس پلیس امنیت اقتصادی
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت اخباری به معاونت اطلاعات این پلیس، مشخص شد فردی با هویت معلوم، مجموعهای با عنوان «شرکت مهاجرتی پارس کانادا» را ایجاد کرده و در قالب آن اقدامات غیرقانونی متعددی از جمله کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی و پولشویی انجام میدهد.
به گفته وی، متهم اصلی این پرونده که در سایتها و صفحات اینستاگرامی خود را «کارآفرین دارای مدرک فوق دکتری» معرفی میکرد، با همکاری افراد ذینفوذ در برخی سازمانها اقدام به جعل انواع مدارک تحصیلی و مدارک زبان خارجی میکرد. این افراد همچنین با به دست آوردن اطلاعات متقاضیان کار در خارج از کشور، با ساخت مدارک جعلی، حسابهای ساختگی و جعل مدرک زبان، از آنان کلاهبرداری میکردند.
فروش مدرک دکتری جعلی و دریافت ارز دیجیتال
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: متهم اصلی پرونده با فروش مدارک جعلی دانشگاه در مقطع دکتری، وجوه کلانی را به صورت نقدی، ارز دیجیتال و حتی تهاتر ملک دریافت میکرد. در جریان رسیدگی به این پرونده، اموال غیرمنقول متهمان به ارزش بیش از دو همت توقیف شد.
وی همچنین از اقدام به موقع کارآگاهان پلیس برای جلوگیری از خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی از کشور خبر داد و گفت: مجموع وجوه کلاهبرداریشده توسط اعضای این باند حدود ۴ همت برآورد میشود.
۳۰۰ شاکی و پیگیری قضایی
سردار رحیمی با اشاره به اینکه شرکتهای متعددی با عناوین مختلف توسط اعضای این باند ثبت شده است، اظهار کرد: تاکنون شکایت ۳۰۰ نفر از این موسسه به اتهام تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و موارد مشابه دریافت شده و در حال پیگیری است.
- هفت نفر از متهمان اصلی که همگی اعضای یک خانواده هستند، در حال حاضر مقیم کانادا بوده و رایزنیهای لازم برای استرداد آنان در جریان است.
- سایر متهمان پرونده در داخل کشور شناسایی و ممنوعالخروج شدهاند و اتهامات آنان در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
- اتهامات اعضای اصلی باند شامل خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک و جعل گذرنامه است.
دعوت از مالباختگان برای پیگیری پرونده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مالباختگان پروندههای مهاجرتی شرکت پارس کانادا خواست برای پیگیری شکایت خود به پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در اتوبان کردستان، خیابان شهید یاسمی شرقی مراجعه کنند تا روند رسیدگی به پروندههای آنان در اسرع وقت انجام شود.
به گفته سردار رحیمی، رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی این باند در مراجع قضایی ادامه دارد و مبارزه با شبکههای کلاهبرداری در حوزه مهاجرت به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفته است.
نظرات (0)