برچسب: مرکز اطلاعات مالی
حقوقی و قضایی
هشدار قاطع مرکز اطلاعات مالی: اجاره کارت بانکی و کارتخوان جرم است؛ مسئولیت با صاحب سند باقی می‌ماند
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با هشدار صریح به اجاره‌دهندگان ابزارهای هویتی و بانکی اعلام کرد مسئولیت کیفری و حقوق...
اقتصاد
پرونده اخلال‌گران بازار ارز و طلا به دستگاه قضایی رفت؛ حساب مظنونان مسدود شد
بانک مرکزی از شناسایی و معرفی مظنونان اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها به دادستان کل کشور خبر داد. حساب‌های مرتبط...
بازار ارز و طلا
برخورد جدی با سوداگران و اخلال‌گران بازار ارز؛ ۷۰ مظنون پولشویی شناسایی شدند
مرکز اطلاعات مالی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه‌درشت را به‌عنوان مظنونان اصلی معاملات مشکوک به پولشویی در بازارهای مواز...
