بانک کپیتال وان، یکی از غولهای بانکی آمریکا، برای نخستین بار دلیل بستهشدن صدها حساب مرتبط با سازمان ترامپ را رسماً اعلام کرد. این بانک گفته که این تصمیم به دلیل «ریسک پولشویی» گرفته شده است.
بستهشدن حسابها پس از حمله به کنگره
بر اساس گزارشها، این حسابها در سال ۲۰۲۱ و تنها دو ماه پس از حمله طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا مسدود شده بودند. در آن زمان کپیتال وان هیچ توضیحی درباره دلایل این اقدام ارائه نکرده بود و همین سکوت، زمینهساز تنش حقوقی میان دو طرف شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، این بانک اعلام کرده که بستن حسابها نتیجه «چندین ماه بررسی، تحلیل و ارزیابی دقیق» توسط تیم مبارزه با پولشویی این بانک بوده است.
ادعای تبعیض سیاسی از سوی سازمان ترامپ
سازمان ترامپ پس از این اقدام، از بانک شکایت کرد و مدعی شد که کپیتال وان به دلیل «گرایشهای سیاسی محافظهکارانه» آنها خدمات بانکی را قطع کرده است. به عبارت دیگر، سازمان ترامپ این اقدام را اقدامی سیاسی و نه صرفاً نظارتی توصیف کرد.
دفاع بانک: نشانههای هشداردهنده در مقررات فدرال
کپیتال وان اما در دفاعیه خود تأکید کرده که بررسیهای تیم مبارزه با پولشویی بر الگوهای تراکنشهایی متمرکز بوده که در مقررات فدرال آمریکا بهعنوان «نشانههای هشداردهنده» شناخته میشوند. این بانک از دادگاه خواسته است که شکایت سازمان ترامپ را رد کند.
وضعیت پرونده در دادگاه
پرونده این اختلاف در دادگاه فدرال میامی در جریان است؛ دادگاهی که تاکنون دو نسخه از دادخواست سازمان ترامپ را رد کرده است. این موضوع نشان میدهد که روند حقوقی این پرونده همچنان برای سازمان ترامپ چالشبرانگیز است.
این پرونده بخشی از مجموعه پروندههای حقوقی گستردهای است که پس از ریاستجمهوری دونالد ترامپ پیرامون او شکل گرفته است. نتیجه این دادخواهی میتواند بر نحوه تعامل بانکهای آمریکایی با چهرههای سیاسی جنجالی تأثیرگذار باشد.
نظرات (0)