برچسب: پولشویی

حوادث

آغاز مزایده اموال توقیفی قاچاقچی معروف موادمخدر در استان گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان از آغاز مزایده اموال یک قاچاقچی بزرگ موادمخدر خبر داد. این متهم با پولشویی گسترده در...

حوادث

افشای پرونده باند مهاجرتی پارس کانادا؛ ۴ همت کلاهبرداری و ناکامی در خروج ۳۰۰ میلیون دلار

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف یک شبکه گسترده کلاهبرداری و پولشویی خبر داد که در پوشش شرکت مهاجرتی «پارس کانا...

آمریکا

ماجرای ۳۰۰ حساب مسدودشده؛ کپیتال وان از «ریسک پولشویی» در پرونده ترامپ پرده برداشت

بانک کپیتال وان، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکا، برای نخستین بار اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ حساب متعلق به سازمان ترا...