برچسب: پولشویی
پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی قاچاق سوخت در میناب لو رفت
فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی با منشأ قاچاق سازمان‌یافته سوخت در میناب خبر د...
برخورد انضباطی بانک مرکزی با ۱۱ رئیس شعبه متخلف در پرونده تراکنش‌های کلان اخلال‌گر بازار ارز
بانک مرکزی از صدور دستور برخورد انضباطی با ۱۱ رئیس شعبه متخلف و اعمال جریمه مالی برای ۱۰ موسسه اعتباری خبر داد که د...
هشدار قاطع مرکز اطلاعات مالی: اجاره کارت بانکی و کارتخوان جرم است؛ مسئولیت با صاحب سند باقی می‌ماند
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با هشدار صریح به اجاره‌دهندگان ابزارهای هویتی و بانکی اعلام کرد مسئولیت کیفری و حقوق...
پرونده اخلال‌گران بازار ارز و طلا به دستگاه قضایی رفت؛ حساب مظنونان مسدود شد
بانک مرکزی از شناسایی و معرفی مظنونان اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها به دادستان کل کشور خبر داد. حساب‌های مرتبط...
هزینه سنگین کارت‌های اجاره‌ای؛ از فرار مالیاتی تا اختلال در بازار
اجاره دادن کارت‌های بانکی و بازرگانی به‌ظاهر معامله‌ای ساده و کم‌ریسک است، اما تبعات آن کل اقتصاد را درگیر می‌کند....
کیفرخواست ۴ متهم تخلیه پسماند خطرناک پتروشیمی در طبیعت خوزستان صادر شد
دادستان عمومی و انقلاب خوزستان از صدور کیفرخواست برای چهار متهم پرونده رهاسازی پسماندهای سمی پتروشیمی در طبیعت خبر...
برخورد جدی با سوداگران و اخلال‌گران بازار ارز؛ ۷۰ مظنون پولشویی شناسایی شدند
مرکز اطلاعات مالی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه‌درشت را به‌عنوان مظنونان اصلی معاملات مشکوک به پولشویی در بازارهای مواز...
آغاز مزایده اموال توقیفی قاچاقچی معروف موادمخدر در استان گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان از آغاز مزایده اموال یک قاچاقچی بزرگ موادمخدر خبر داد. این متهم با پولشویی گسترده در...
افشای پرونده باند مهاجرتی پارس کانادا؛ ۴ همت کلاهبرداری و ناکامی در خروج ۳۰۰ میلیون دلار
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف یک شبکه گسترده کلاهبرداری و پولشویی خبر داد که در پوشش شرکت مهاجرتی «پارس کانا...
ماجرای ۳۰۰ حساب مسدودشده؛ کپیتال وان از «ریسک پولشویی» در پرونده ترامپ پرده برداشت
بانک کپیتال وان، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکا، برای نخستین بار اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ حساب متعلق به سازمان ترا...
